本文摘要：证券全称:天广消防证券代码:002509公告编号:2014-042天广消防株式会社2014年第二次临时股东大会决议公告本公司和董事会全体成员确保公告内容现实、正确、原始，不存在欺诈记述、误解记述或根本遗漏。首先，最重要的是提醒股东大会期间没有减少、驳回或变更议案。二、会议通报情况天广消防株式会社(以下全称公司)于2014年6月17日在《证券时报》和巨潮信息网站上发表了《天广消防株式会社2014年第二次临时股东大会公告》。三、会议开会基本情况（一）会议召集人：公司董事会。

证券全称:天广消防证券代码:002509公告编号:2014-042天广消防株式会社2014年第二次临时股东大会决议公告本公司和董事会全体成员确保公告内容现实、正确、原始，不存在欺诈记述、误解记述或根本遗漏。首先，最重要的是提醒股东大会期间没有减少、驳回或变更议案。二、会议通报情况天广消防株式会社(以下全称公司)于2014年6月17日在《证券时报》和巨潮信息网站上发表了《天广消防株式会社2014年第二次临时股东大会公告》。三、会议开会基本情况（一）会议召集人：公司董事会。

（2）会议时间：2014年7月3日10时。（3）会议主持人：董事长陈秀玉女士。（4）会议开会地点：福建省南安市顺利科技工业区公司二层会议室。

(5)会议会议方式:现场投票会议。(6)本次会议的会议、会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

四、会议参加情况参加本次会议的股东共3人，代表股票22，520万股，占公司投票权总数的49.34%。公司的一些董事、监事和高级管理人员参加了会议，录用的律师亲眼目睹了这次会议，发行了法律意见书。五、会议投票决定情况本次会议以记名投票决定方式投票决定通过以下议案:1、审查会通过了关于变更超募集资金计划并对外收购股票的议案的投票决定结果，同意3人，代表股票22，520万股，占出席会议股东所有者投票股票总数的100%六、律师发行的法律意见北京市君泽君律师事务所委托律师亲眼于本次会议，公开发表了本次会议的会议、会议程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集者和出席会议的人具有合法资格，本次会议的投票决定程序和投票决定结果合法有效。七、准备文件(一)天广消防株式会社2014年第二次临时股东大会决议。

(二)北京市君泽君律师事务所发行的本次会议法律意见书。前天的公告。

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